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同济科技董事会审计委员会2017年度履职报告

时间:2018-04-16 06:15 来源:未知 作者:admin 阅读:

  根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等,上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责,认线 年度履职情况汇报如下:

  1、2017 年 4 月 10 日,审计委员会召开 2017 年第一次会议,会议审阅了众华会计师事务所(特殊普通合伙)年报工作情况汇报,审议通过了公司《2016年年度报告》、《2016 年内部控制评价报告》、《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》,以及审议通过了关于公司会计政策变更的议案和续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案。

  5、2017 年 12 月 27 日,审计委员会召开 2017 年第五次会议,审计委员会与负责年审工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作计划(董事张驰先生因工作未能出席本次会议)。

  1、监督及评估财务报告审计工作(1) 在审计机构会计师进场前,审计委员会与众华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通,并协商时间安排。在审计过程中,审计委员会对审计工作进行了督促,与会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流,年度审计工作的顺利进行。

  真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告,认为公司财务报告的编制符合企业会计准则的,全面、公允地反映了公司的财务状况和经营。公司不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

  通过与公司年审会计师事务所的沟通,审计委员会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)以公允、客观的态度进行审计,较好地履行了审计机构的责任与义务,出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。基于以上原因,公司审计委员会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司下一年度的财务及内部控制审计机构。

  计报告进行了审阅,充分发挥了审计委员会监督作用;同时督促公司按照审计计划高质量的完成内部审计工作,对开展内部审计工作提出了指导性意见,对审计结果的落实也予以关注,定期和审计人员进行沟通,从而提高公司内部审计的质量和效率。

  公司的内部控制制度是在《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套等法律法规的基础上建立和健全的较为完善的现代企业内部控制制度,其间结合了公司的具体经营实践,不但具备法规基础也具备了实践上的可行性,从而为有效落实夯下了的基础。为其有效的落实,本期公司在制度上更新和完善了《公司制度汇编》,并补充完善了公司管理流程。报告期内,公司股东大会、董事会、经营层运作规范,各相关法律法规、公司章程、公司内控制度切实得到了落实,保障了公司和投资人的权益。报告期公司的年报审计,也是在审计委员会、审计事务所及公司相关部门的有效沟通中完成,从而了公司内部控制实际运作情况符合中国证监会和上市公司治理规范的要求,为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。

  四、总体评价报告期内,董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作》及《公司董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等要求,在监督公司外部审计工作、审核公司财务信息及内部控制有效性方面发挥了应有的作用,保障了年度审计工作和内部控制工作的有效进行,促进了公司治理结构的进一步完善。

  2018 年,董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、的原则,勤勉尽职,遵守中国证监会、上海证券交易所的有关,充分发挥审计委员会的监督职能,公司与全体股东的权益,以促进公司健康、稳健、规范、持续地发展。

(责任编辑:admin)

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